Procedura antiriciclaggio
Procedura per la prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo
La Fondazione Reale (di seguito: la “Fondazione”) rappresenta uno strumento trasversale e internazionale per le aziende del Gruppo Reale (di seguito: il “Gruppo”) attraverso il quale sostenere iniziative a favore della comunità, soprattutto nei Paesi in cui il Gruppo è presente e opera: Italia, Spagna e Cile.
La legge spagnola 10/2010, del 28 aprile 2010, sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 304/2014, del 5 maggio, stabiliscono che le fondazioni sono soggetti obbligati in materia di antiriciclaggio di denaro, e definiscono le azioni specifiche da intraprendere.
In ottemperanza ai suddetti obblighi, sono stabilite le seguenti norme attuative nell’ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro per la Fondazione.