Procedimiento del blanqueo de capitales
Procedimiento de prevención del Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Reale Foundation, en adelante, la Fundación, representa un instrumento transversal e internacional para las empresas de Reale Group, en adelante, el Grupo; a través del cual apoyar iniciativas a favor de la comunidad, prioritariamente en aquellos países donde el Grupo está presente y trabaja; Italia, España y Chile.
La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como el Reglamento de esta, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, determina que las Fundaciones son sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, estableciendo actuaciones específicas para estas.
En cumplimiento de las mencionadas obligaciones, se establecen las siguientes normas de actuación en Prevención del Blanqueo de Capitales para la Fundación.
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